A Romênia criou o Gabinete de Recuperação de Ativos (ARO) no Ministério da Justiça (MJ) em 2011. O principal papel da ARO é fornecer informações aos investigadores e procuradores sobre o produto do crime que pode tornar-se objeto de congelamento, apreensão ou ordens de confisco . Para o efeito, o Gabinete fornece respostas rápidas e abrangentes aos pedidos emitidos pelas autoridades nacionais, Estados-Membros da UE e outras jurisdições estrangeiras

Com o estabelecimento do Asset Recovery Office (ARO), a recuperação de ativos criminais tornou-se um objetivo prioritário das políticas nacionais que tratam de crimes graves e corrupção. O Ministério da Justiça promoveu uma série de instrumentos legais exigidos pelos praticantes para facilitar os esforços do poder judicial: a introdução do confisco prolongado e o reconhecimento da possibilidade de vender bens apreendidos durante o processo penal (antes da apresentação final) decisão judicial, também chamada de vendas interlocutórias). As estatísticas do poder judiciário relativas ao valor dos bens apreendidos e dos confiscos mostram como aumento do valor dos activos apreendidos após o estabelecimento da ARO de cerca de 88 milhões de euros em 2010 para mais de 550 milhões de euros.

Além disso, desde a sua criação, a ARO trocou dados e informações em mais de 765 casos envolvendo 24 países da UE e 21 países não pertencentes à UE.

De acordo com o relatório de revisão pelos pares sobre o ARO da Romênia, elaborado pela Comissão Europeia e pela Europol em 2013, o ARO da Romena foi reconhecido como uma das agências de recuperação de ativos mais ativos e altamente especializados na Europa.

A partir de agosto de 2016, as funções ARO foram assumidas por uma agência especializada recém-criada sob o Ministério da Justiça, a Agência Nacional de Gestão de Ativos Seiscados (ANABI), que atua como Gabinete de Recuperação de Ativos da Romênia e Escritório de Gestão de Ativos. As últimas funções incluem (a) depositar e conservar bens móveis apreendidos durante processos criminais; (b) vender certos bens apreendidos durante o processo penal; (c) gerenciar o sistema eletrônico integrado nacional de ativos criminais; (d) apoiar as autoridades judiciais no uso das melhores práticas disponíveis em relação à identificação e gestão de bens apreendidos e confiscados; (e) coordenar, avaliar e monitorar, a nível nacional, a implementação de políticas criminais de recuperação de ativos.

Detalhes do contato:
Roménia, Bucareste, 17, Rua Apolodor
Pessoa de contato: Cornel - Virgiliu Calinescu
Diretor geral da Agência Nacional da Romênia para a Gestão de Ativos Seguros
Telefone: +4037.204.10.60
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